Tarih: 30.03.2021
Tarih: 26.03.2021
Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Şirketimizin 26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2021 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2.Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Arif Nuri BULUT ve Sn. Fatma Dilek YARDIM, 1 yıl süreyle 2021 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
4.Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.
5.2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Saygılarımızla,
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Cetveli
Tarih: 01.03.2021
Şirketimizin 01/03/2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2020 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
Şirketimizin 25.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu nama, E grubu hamiline ve E grubu nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları
Tarih: 15.01.2021
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 15/01/2021 tarih ve BİAŞ-2-202 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 23.10.2020
Tarih: 17.09.2020
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 17/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3813 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Tarih: 30.06.2020
Tarih: 04.04.2020
Tarih: 01.04.2020
COVID-19 salgını nedeniyle değişen talebi göz önünde bulundurarak, Şirketimizin Altın Yunus mah. 3215 sok n38 Çeşme İzmir adresindeki otel işletmesi ile ilgili olarak, 01.04.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında faaliyetlere ara verilmesine ve 4447 sayılı Kanun ile "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri ve ilgili sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında kısa çalışma ödeneği için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Tarih: 30.03.2020
Şirketimizin 26.03.2020 tarihinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 31.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla
Tarih: 26.03.2020
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2.Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Atila SEZGİN ve Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
4.Şirketin 2019 yılı içinde, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi verildi ve 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.
5.2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığından ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağından, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Tarih: 19.03.2020
Tarih: 02.03.2020
Şirketimizin 02.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, 2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kâr dağıtımına konu kâr bulunmadığı ve buna bağlı olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kâr Dağıtım Tablosu
Şirketimiz 2019 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 11:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2019 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Tarih: 04.10.2019
Tarih: 27.08.2019
Tarih: 26.08.2019
Şirketimiz'in 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin işlemler 20/08/2019 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup 23/08/2019 itibarıyla 9894 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Tarih: 06.08.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/08/2019 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri kapsamında tescil ve ilan edilmek üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiştir.
TADIL TASARISI
Tarih: 17.07.2019
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 16.756.740.-TL'nden tamamı nakden karşılanmak suretiyle %49,19369 oranında artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkarılması işlemlerine ilişkin olarak; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan;
- 11.501,932 TL nominal değerdeki C grubu payların, 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 11 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla,
- 2.030,771 TL nominal değerdeki A grubu payların 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Şirket merkezinde talep toplama yöntemiyle satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 11 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Birincil piyasada yapılan satışa ilişkin SPK'nın II-5.2 Tebliği 24/5 maddesi kapsamında özel durum açıklaması Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılmış olup, yeni pay alma haklarının kullanımından kalan A grubu payların tamamı talepte bulunan tek yatırımcı olan Yaşar Holding A.Ş.'ne satılmıştır.
Artırılan 8.243.260 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanım süresi (24.06.2019-08.07.2019) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 8.229.732,46 TL ve kalan payların 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da ve Şirket merkezinde satışından 36.539,06 TL olmak üzere toplam 8.266.271,52 TL nakit girişi sağlanmıştır.
Tarih: 09.07.2019
Şirketimiz 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere %49,19369 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin 24.06.2019 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 08.07.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen;
C grubu payların toplam nominal değeri 11.501,932 Türk Lirası olup kalan paylar, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
A grubu payların toplam nominal değeri 2.030,771 Türk Lirası olup kalan paylar, 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.'nin merkezinin bulunduğu Altın Yunus Mahallesi 3215 Sokak N38 Çeşme - İzmir adresinde satışa sunulacaktır. A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar www.altinyunus.com.tr adresinden ulaşacakları talep formunu doldurarak şirket merkezine teslim edebileceklerdir. 1 TL nominal değerli A grubu payın satış fiyatı, C grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da iki gün boyunca oluşan fiyatların ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Bu nedenle A grubu imtiyazlı payın satış fiyatı, 2. gün saat 12:30'da hesaplanarak Şirket'in www.altinyunus.com.tr internet adresinden duyurulacaktır. Talepte bulunan yatırımcıların, bu fiyatı baz alarak pay bedelini T. Garanti Bankası A.Ş. İzmir Ticari Şube nezdinde Şirket adına açılan TR20 0006 2000 1000 0006 2939 00 no'lu özel hesaba 11 Temmuz 2019 saat 17:00'ye kadar yatırmaları gerekmektedir. Toplanan taleplerin oransal dağıtımı 1 iş günü sonra gerçekleşecek, yatırımcıların hak ettikleri paylar hesaplarına geçilecek ve varsa iade tutarları talep formunda belirtilen hesaplarına EFT/Havale yapılacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) http://www.kap.gov.tr , Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.'nin internet sitesi www.altinyunus.com.tr ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesi https://www.ykyatirim.com.tr'den ulaşılabilir.
Tarih: 20.06.2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31.05.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.8011 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %49,19369 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir.
-Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %49,19369 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.
-Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 24.06.2019 ile 08.07.2019 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
-Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan satışa arz edilecektir.
-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr , Şirketimizin www.altinyunus.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ykyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
-Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan C Grubu paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecek, A, B ve E Grubu paylar ise yine nominal değerin altında olmamak üzere SPK II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. maddesinin 2. fıkrasında hükme bağlanan fiyat düzenlemesi çerçevesinde Şirket merkezinde talep toplama yöntemiyle satışa sunulacaktır.
Tarih: 17.06.2019
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 31.05.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.8011 sayılı yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %49,19 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı şirketimize bildirilmiştir. SPK tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
IZAHNAME
Tarih: 31.05.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 2019/9 sayılı toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %49,19 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 30.05.2019 tarih ve 2019/29 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
Tarih: 22.05.2019
Şirketimizin 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnamenin revize hali ekte bilgilerinize sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.
IZAHNAME-REVIZE
Tarih: 14.05.2019
Şirketimizin 14.05.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 18.03.2019 tarih ve 2019/9 sayılı Şirket Yönetim Kurulu kararına ilişkin olarak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan C Grubu payların C Grubu olarak 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A, B ve E grubu payların ise C Grubu payların satışı ile aynı süre içerisinde Şirket merkezinde talep toplama yöntemi ile ve SPK'nın II-5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 17. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde satışa sunulmasına karar verilmiştir.
Tarih: 08.05.2019
Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.05.2019 tarihli toplantısında, 17.04.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilecek olan fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporun güncellenerek kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Tarih: 19.04.2019
Şirketimizin 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.
AYCES-İZAHNAME
Tarih: 17.04.2019
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2019 tarihli toplantısında, 17.04.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilecek olan fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin hazırlanan raporun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
Raporu ekte bilgilerinize sunarız.
FONUN KULLANIM YERİ RAPORU
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.03.2019 tarih ve 2019/9 sayılı toplantısında alınarak aynı tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan kararına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %49,19 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesi için bugün (17.04.2019) Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuştur.
Tarih: 12.04.2019
Şirketimizin 27.03.2019 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 12.04.2019 tarih, 9808 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tarih: 08.04.2019
Şirketimiz 27 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Tarih: 05.04.2019
Tarih: 27.03.2019
Şirketimizin 01.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2018 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar vermiştir
Kar Dağıtım
Şirketimizin 27 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2.Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Atila SEZGİN ve Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2019 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
4.Şirketin 2018 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.
5.2018 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.
Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
Tarih: 25.03.2019
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2019 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2019 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2018 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
Tarih: 18.03.2019
Şirketimizin 18.03.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi kapsamında, 25.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.756.740 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %49,19 oranında 8.243.260 Türk Lirası artırılarak, 25.000.000 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine,
Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu hamiline, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu nama, (C) grubu pay sahiplerine (C) grubu hamiline, (D) grubu pay sahiplerine (E) grubu nama, nama yazılı (E) grubu pay sahiplerine (E) grubu nama ve hamiline yazılı (E) grubu pay sahiplerine (E) grubu hamiline pay verilmesine,
Ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların; 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine,
Karar verilmiştir.
Altın Yunus Kar Dağıtım Tablosu-2018
Tarih: 01.03.2019
Şirketimiz 2018 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 16.756.740 TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu hamiline, B grubu nama, C grubu hamiline, D grubu nama, E grubu hamiline ve E grubu nama paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Şirketimizin, 01.01.2018 - 30.06.2018 dönemine ilişkin sınırlı bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup söz konusu raporun görüş bölümünde 4. madde olarak aşağıdaki ifade yer almaktadır.
Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek istenen Husus
2 no'lu dipnotta belirtildiği üzere ilişikteki ara dönem özet finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 17.239.088 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemi itibariyle net dönem zararı 5.759.216 TL olarak ve 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararları ise 21.009.918 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu koşullar, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Şirket yönetimi, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme konusunda 18 no'lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili bir takım önlemler almıştır.
Şirket Merkezi 19/04/2018 itibarı ile aşağıdaki adrese taşınmıştır.
ALTINYUNUS Mah. 3215 Sok. No.38/Çeşme/ İZMİR
Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2018 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin verilen karar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.04.2018 tarihinde tescil edilmiş ve 17.04.2018 tarih, 9560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimiz 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 05.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in ve üyeliğine Sn. Arif Nuri Bulut'un atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 yıl süreyle, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
2.Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Atila SEZGİN ve Sn.Arif Nuri BULUT, 1 yıl süreyle 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
4.Şirketin 2017 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 1'ine kadar olmasına, karar verildi.
5.2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine karar verildi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2018 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2017 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NA
AÇIKLANACAK ÖZEL DURUM
Şirketimizin 02/03/2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir.
2017 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı
Bilgilendirme Dökümanı
Şirketimizin, 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, söz konusu raporun görüş bölümünde 3. madde olarak aşağıdaki ifade yer almaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz:
2 no'lu dipnotta belirtildiği üzere Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihli finansal tabloları işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 10.810.645 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren yıla ait faaliyet zararı 2.402.603 TL, net dönem zararı 4.894.736 TL olurken, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla geçmiş yıllar zararları 17.177.400 TL ve işletme faaliyetlerinden nakit çıkışları ise 37.507 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu koşullar, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Şirket yönetimi, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme konusunda 33 no'lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili bir takım önlemler almıştır. Bu önlemlerin yanısıra, Şirket'in ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding A.Ş. Şirket'in mali yapısının güçlenmesi, mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.
01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Altın Yunus Çeşme Tur. Tes. A.Ş.
31.12.2017 Gelir tablosu
Şirketimizin, 01.01.2017 - 30.06.2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, söz konusu raporun görüş bölümünde 4. madde olarak aşağıdaki ifade yer almaktadır.
" Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus
4. 2 no'lu dipnotta belirtildiği üzere ilişikteki ara dönem özet finansal tablolar "İşletmenin Sürekliliği" ilkesi uyarınca hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 11.222.387 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemi itibariyle net dönem zararı 6.316.689 TL olarak ve 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararları ise 18.044.427 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu koşullar, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Şirket yönetimi, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme konusunda 18 no'lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili bir takım önlemler almıştır."
Sermayesine %20 oranında iştirak etmiş olduğumuz Çetaş Çeşme Otelcileri Termal Enerji ve Turizm Ticaret A.Ş.'nin 13.04.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda 200.000 TL olan sermayesinin 400.000 TL'na artırılması kararı alınmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.07.2017 tarihli toplantısında ilgili sermaye artırımına şirketimizin katılmamasına karar vermiştir.
Borsanız Başkanlığı'nın 07/06/2017 tarih ve BİAŞ-4-5451 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Borsanız Başkanlığı'nın 18/05/2017 tarih ve BİAŞ-4-4858 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin açıklama talep edilmiş olup şirketimizle ilgili olarak henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi tadili,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir. Tescil sonrası esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Esas Sözleşme
Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi tadili,İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirketimizin 05.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Davut Ökütçü'nün ve üyeliğine Sn. Atila Sezgin'in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Davut Ökütçü ve Sn. Yılmaz Gökoğlu'nun atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine; dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Atila Sezgin'in, üyeliklere Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Mehmet Aktaş ve Sn. Gökhan Kavur'un atanmasına, karar verilmiştir.
Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan Yaşar'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil Yiğitbaşı'nın seçilmelerine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve ''Kayıtlı Sermaye'' başlıklı 6. Maddesi tadili,onaylanmıştır.
Onaylanan madde tadil tasarısı ektedir.
Madde tadili
Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verilmiştir.
Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023407325 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 25.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 15.03.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00023407325 sayılı ön izin ve maddenin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi. Maddenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadili, aynen kabul edildi.
3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin 1 yıl süreyle, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.
4. Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn.İdil YİĞİTBAŞI, Sn.İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn.Mehmet AKTAŞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Atila SEZGİN ve Sn.Davut ÖKÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
5. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet verilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
6. Şirketin 2016 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı’nın binde 1’ine kadar olmasına, karar verildi.
7. 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine karar verildi.
EK:
Esas Sözleşmenin 4. ve 6. Madde Tadil Tasarısı
15.03.2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurduğumuz üzere, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı yazısı ile aşağıdaki şekilde onaylanarak Şirketimize iletilmiştir. Söz konusu tadil tasarısının yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
ESKİ ŞEKİL:
KAYITLI SERMAYE
Madde 6-
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.4.1998 tarih ve 23/410 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve bu sisteme geçmiştir.
Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI)
Her bir payın nominal değeri : 1 Kr.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri l Kr. itibari değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.
Yapılacak nakit karşılığı sermaye arttırımlarında D grubu pay ihraç edilemez. Nakit sermaye artışlarında D grubu payların rüçhan hakları E grubu pay satın alma hakkı vermek suretiyle kullandırılır.
Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 16.756.740 TL.nın 3.559.770 TL.'lık kısmının tamamı nakden ödenmiş, kalan 13.196.970 TL. da iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara payları oranında bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmıştır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
16.756.740 TL. sermayeyi teşkil eden 1.675.674.000 payın dağılımı aşağıdaki şekildedir.
GRUBU/NEVİ PAY ADEDİ TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE 836,399,182.60 8,363,991.826
B NAMA 190,356,566.40 1,903,565.664
C HAMİLİNE 481,350,851.00 4,813,508.51
D NAMA 10,256,396.15 102,563.9615
E HAMİLİNE 30,076,200.00 300,762.00
E NAMA 127,234,803.85 1,272,348.0385
Toplam 1,675,674,000.00 16,756,740.00
Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.
Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine , devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etme yetkisine sahiptir.
YENİ ŞEKİL:
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Nama yazılı payların devri Şirket'in onayına tabidir. Şirket nama yazılı paylarını devretmek isteyen pay sahibine, devre konu payları, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
AYCES MADDE TADİLİ
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 25.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ESKİ ŞEKİL
Şirketin Kayıtlı Sermayesi : 25.000.000 TL. (YİRMİBEŞMİLYON TÜRK LİRASI
A HAMİLİNE 836,399,182.608,363,991.826
B NAMA 190,356,566.401,903,565.664
C HAMİLİNE 481,350,851.004,813,508.51
Toplam 1,675,674,000.0016,756,740.00
YENİ ŞEKİL
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin Çıkarılmış Sermayesi : 16.756.740 TL. değerindedir. Bu sermaye beheri 1 Kr. itibari değerde 836.399.182,60 adet A grubu hamiline, 190.356.566,4 adet B grubu nama, 481.350.851 adet C grubu hamiline, 10.256.396,15 adet D grubu nama, 30.076.200 adet E grubu hamiline ve 127.234.803,85 adet E grubu nama olmak üzere cem'an 1.675.674.000 adet paya bölünmüştür.
GRUBU/NEVİ PAY ADEDİTOPLAM (TL)
Ek: Esas Sözleşme 6. Madde Tadili
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2017 tarih ve 29833736-100-E.3338 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir.
Ek: Esas Sözleşme Tadili
Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.03.2017 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2017 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, Şirketimizin finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2016 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.
Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 14:30'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt fabrikasında gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Çağrı Dökümanı
Şirketimizin 02/03/2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz, 2016 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına, karar vermiştir.
Genel Kurul Çağrı Ek
Şirketimizin, 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmış olup, söz konusu raporun görüş bölümünde 5. madde olarak aşağıdaki ifade yer almaktadır.
"52 no'lu dipnotta belirtildiği üzere Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihli finansal tabloları işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri, toplam dönen varlıklarını 5.367.397 TL tutarında aşmış, aynı tarihte sona eren yıla ait net dönem zararı 8.051.935 TL olarak ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla geçmiş yıllar zararları ise 10.860.437 TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu koşullar, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde önemli bir belirsizliğin varlığına işaret etmektedir. Buna istinaden, Şirket yönetimi, Şirket'in sürekliliğini devam ettirme konusunda 52 no'lu finansal tablo dipnotunda açıklandığı üzere detaylı bir değerlendirme yapmış ve konuyla ilgili bir takım önlemler almıştır. Bu önlemlerin yanısıra, Şirket'in ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding A.Ş. Şirket'in mali yapısının güçlenmesi, mevcut olan ticari ve ticari olmayan borçlarını ödemekte herhangi bir güçlükle karşılaşmaması ve ödemelerini zamanında gerçekleştirmesi için Şirket'e gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir."
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 25.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4-
Şirketin merkezi İZMİR şehrindedir. Adresi Şehit Fethi Bey Caddesi N120 İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Şirketin şube açması ve kapaması halinde, söz konusu durumlar, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan ettirilir.
GRUBU/NEVİ
PAY ADEDİ
TOPLAM (TL)
A HAMİLİNE
836,399,182.60
8,363,991.826
B NAMA
190,356,566.40
1,903,565.664
C HAMİLİNE
481,350,851.00
4,813,508.51
D NAMA
10,256,396.15
102,563.9615
E HAMİLİNE
30,076,200.00
300,762.00
E NAMA
127,234,803.85
1,272,348.0385
Toplam
1,675,674,000.00
16,756,740.00
Şirketin merkezi İZMİR şehrindedir. Adresi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No.120/101 Konak/İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI'NAAÇIKLANACAK ÖZEL DURUM